11 2020 Dec
至合说丨2020.12.11贸易合规风险预警
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作者:沈静、季志和

至善至美,至真至合  



近期,美国频繁采取制裁措施标志着中美紧张局势的显著升级。12月4日至12月8日,短短五天时间内美国三次宣布制裁多名中国官员及中国公司。


2020年12月4日,美国国防部宣布,美国政府认定包括中芯国际在内的四家中国企业为中国军方拥有或控制,最新纳入该清单的四家中国公司完整名单如下:


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2020年12月7日,美国财政部以“涉及取消香港特区立法会议员资格”为由宣布将十四名中国高级官员列入制裁黑名单。


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2020年12月8日,美国财政部将涉嫌帮助朝鲜出口煤炭的四家中国公司及其控制的船只列入制裁黑名单,它们分别为:

Weihai Huijiang Trade Ltd(威海汇江贸易有限公司)

lways Smooth Ltd(永顺有限公司)

Good Siblings Ltd(好兄弟有限公司)

Silver Bridge Shipping Co-HKG(银桥航运有限公司)


被列入黑名单的3艘中国船只分别为Asia Bridge、Lucky Star、Calm Bridge。其中Asia Bridge被认定为与威海汇江贸易有限公司和好兄弟有限公司有利益关系,Lucky Star被认定为与威海汇江贸易有限公司和永顺有限公司有利益关系,Calm Bridge被认定为银桥航运有限公司所拥有和控制的船只。


上述制裁措施将直接导致被制裁主体海外形势的进一步恶化,除美国当地的制裁措施外,与美国有联系或使用美元交易的银行和贸易商因担心受到牵连也会一并采取相应措施。作为中美贸易摩擦的重灾区,建议国内贸易商、金融机构、物流公司等贸易链上的企业和机构积极关注美国最新制裁动态,及时建立公司内部风控管理体系,避免给公司带来不必要的损失。

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